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标签: 反洗钱
共 1 篇文章
扬州网警深度揭秘:数字货币如何沦为洗钱‘新通道’?资金链追踪三大难点全解析
📅 2026-04-15
近期,扬州网警公布多起利用数字货币进行洗钱的新型网络犯罪案件。本文深度解析犯罪团伙如何通过虚拟货币交易、混币服务、跨境转移等手段构建隐蔽资金链,并详细阐述执法机关在追踪过程中面临的身份匿名、链条断裂、跨境协作三大核心难点。同时提供实用的防范建议,帮助公众识别风险,保护财产安全。